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反洗钱对于大多数人来说很陌生,认为反洗钱离我们很遥远,跟我们日常生活没有关系,其实反洗钱与每个人都息息相关,时刻存在于我们身边,对于反洗钱你了解多少呢?

首先,我们先了解下什么是洗钱。实际上,洗钱就是将非法收益合法化的过程,就像“洗衣服”一样,来路不明的资金通过一些看似正常的交易,变为合法收入的方式。

洗钱助长走私、毒品、黑社会、贪污腐败、金融诈骗等严重金融犯罪,扰乱正常的社会经济秩序,破坏社会公平竞争,甚至影响国家声誉,因此依法采取客户身份识别、可疑资金监测、黑名单管理、反洗钱调查等各项反洗钱措施,预防和打击洗钱犯罪,起到遏制其上游犯罪的目的。反洗钱是政府动用立法、司法力量,调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别,对有关款项予以处置,对相关机构和人士予以惩罚,从而达到阻止犯罪活动的一项系统工程。

在互联网日益普及的现代社会,不法分子们与时俱进,通过各种手段来进行非法洗钱。我们应该警惕身边的洗钱陷阱。以下是与我们生活息息相关的洗钱犯罪案例。

典型案例一:非法集资洗钱

2009年6月以来,黄某作为主要出资人,先后在福州市和境外分别注册成立天某集团等三家公司,伙同其他核心犯罪成员,在明知天某集团没有其他盈利投资的情况下,大肆向社会公众非法集资,池某于2011年至2012年在黄某组建的公司任职,在明知黄某等人以高息向公众非法集资,并且无其他实际收益的情况下,仍提供个人名下2个银行账户协助转移非法集资犯罪所得资金人民币5699.6万元。2015年9月16日,福州市中级人民法院认定黄某犯集资诈骗罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并没收个人全部财产;池某犯洗钱罪,判处有期徒刑三年,缓刑三年,并处罚金人民币300万元。

典型案例二:诈骗洗钱

2018年7月,女子龚某在刷微信时,一名昵称“小雅”的人找到她。添加好友后,“小雅”告诉龚某,只要提供其个人的支付宝账户帮忙收钱,再按照她的要求转出去,就可以拿到转账金额10%的分成。为了实现“小雅”提出的“多搞几个支付宝账户,把收到的钱在这几个账户中频繁过一下”要求,本着“肥水不落外人田”的想法,龚某把“好事”告知自己的丈夫、妹妹和妹夫,约定各自拿5%的提成。而实际上,这些钱是“小雅”等人以网络刷单及追回资金为由进行的诈骗15万余元。这期间,龚某等4人按照“小雅”的指示,共计将陈某被骗资金中的将近12万元接收转移,并在扣除分成后,通过微信转账到“小雅”提供的指定账户中,造成被骗资金无法追回。2018年8月22日,龚某等4人被公安机关抓获归案,并以洗钱罪提起诉讼。

作为个体,我们应做到以下几点,提高金融安全意识,保护自己远离洗钱活动。

选择靠谱的金融机构;

个人信息,不要出租出借给他人;

不要再网络上泄露个人信息;

不要随意扫描二维码、填写问卷调查;

不要替别人提现;

不要向陌生账号汇款。

作为被大众广泛信赖的金融服务平台,度小满支付一直积极响应监管号召,积极发挥反洗钱工作在防范和化解金融风险方面的作用。为帮助社会大众了解洗钱犯罪的危害,树立大众积极主动配合金融机构开展反洗钱工作的意识,度小满支付建立了长效的宣传机制,坚持做好宣传工作,同时合法合规展业,不断通过金融科技提升账户安全,为市场提供安全的金融服务。

也再次提醒广大用户,账户将记录每个人的金融交易活动,在日常生活中请您一定要珍视个人信用,谨慎规范使用个人身份及账户信息,提高金融素养做守法公民。

原创:https://www.panoramacn.com
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